18+
Полиция Тольятти возбудила уголовное дело по статье «Легализация денежных средств, полученных преступным путем».
Как передает
СО-онлайн, подозреваемая — ранее не судимая гражданка
Новосельцева, ее имя уже мелькало в делах о незаконном обороте наркотиков. Установлено, что в июне–августе 2020 года фигурантка совершила ряд финансовых операций по обмену биткоинов, поступивших на ее биткоин-счет от неустановленного лица, зарегистрированного в приложении «Телеграм» как
«Батя».
Обналичивание криптовалюты осуществлялось через другое неустановленное лицо с никнеймом Super Change.Net на российском сайте-агрегаторе данных об обменных пунктах и курсах обмена электронных денег BestChange, с последующим обналичиванием.
Полицейским пока удалось отследить одну транзакцию — на 205,2 тыс. рублей. Собственница биткоин-счета арестована судом за ранее совершенные преступления.
Автор: Редакция TLTgorod