Из материалов, собранных участковыми уполномоченными полиции, следует, что 46-летний оператор одной из производственных организаций Тольятти предоставил в налоговый орган пакет документов для регистрации юридического лица. При этом мужчина фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя ООО не собирался.
Используя полученные в регистрирующем органе документы, подозреваемый подал заявления в кредитные организации на открытие расчетного счета, в последствии передав электронные ключи доступа от них третьим лицам, которые пообещали ему выплатить вознаграждение.
Как сегодня сообщают в ГУ МВД по Самарской области, следственными органами в отношении местного жителя возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 УК РФ (Предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице) и ч.1 ст.187 УК РФ (Сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств).
Автор: Редакция TLTgorod