Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Владимира Денисова, Алексея Перфильева и Павла Гордеева утверждено прокуратурой Самарской области. Все трое обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления, совершенное организованной группой).
Следствие по делу велось ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, в 2009 году 32-летний Денисов создал преступную группу, в которую вовлек своих знакомых Перфильева и Гордеева. Как информирует сегодня пресс-служба ведомства, они разработали преступную схему и создали организацию, которая принимала от граждан средства якобы для проведения высокодоходных торговых операций на международном валютном рынке «Форекс». Фактически же фирма функционировала по принципу финансовой пирамиды, выплачивая первым вкладчикам высокие проценты за счет поступления средств от новых участников.
Чтобы иметь возможность выводить за рубеж похищенные средства, Денисов учредил в Объединенных Арабских Эмиратах оффшорную компанию «Devlani Middle East Fzc». В г. Самаре Гордеев зарегистрировал ООО «Девлани», на счета которого граждане перечисляли свои вложения.
«Организаторы предприятия арендовали помещения под офисы, создавая видимость официального представительства фирмы, набрали персонал и принимали заявки через сеть Интернет от жителей различных регионов России, - поясняют в облпрокуратуре. - Полученные от граждан средства организаторы обналичивали путем перечисления на счета знакомых и родственников или переводили на счет оффшорной компании, чтобы затем обратить в свою пользу».
В период с ноября 2009 года по май 2012 года создатели финансовой пирамиды похитили у населения свыше 135 млн рублей. Потерпевшими по делу признаны свыше 900 человек.
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.