Оперативные сотрудники Самарской таможни возбудили уголовные дела за серию крупных преступлений в области валютного законодательства.
Как сообщает пресс-служба Самарской таможни, 22-летняя уроженка нашей области за отдельную плату находила подставных лиц для создания фирм, через которые по международным контрактам выводились крупные суммы денег за рубеж.
При непосредственном контроле гражданки группой лиц за период с января по июнь 2018 года было создано 4 юридических лица, оформленных на разных людей. Эти фирмы с использованием подложных документов, представленных в банки Самары, осуществили вывод в Европу (по подложным контрактам более 159 млн рублей.
Лица, являющиеся по документам директорами организаций, к деятельности юридических лиц отношения не имели. За предоставление своих персональных данных они получали денежное вознаграждение.
Самарской таможней возбуждены уголовные дела в отношении жительницы Самары и ряда лиц по ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица группой лиц по предварительному сговору) и ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Автор: Редакция TLTgorod