Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «ДЖКХ», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере).

Дело возбуждено на основании материалов проверочных мероприятий, проведенных УФНС России по Самарской области. Оперативное сопровождение по нему осуществляется сотрудниками подразделения регионального ГУ МВД.

По версии следствия, в период времени с января 2017 года по декабрь 2019 года подозреваемый умышленно занизил сумму налога на добавленную стоимость путем неправомерного применения льготы, предусмотренной пп. 30 п. 3 ст. 149 НК РФ, посредством заключения фиктивных договоров с несколькими организациями, которые являются участниками схемы «дробления бизнеса» и аффилированными организациями ООО «ДЖКХ».

«Он же, осуществлял выплаты в адрес своих сотрудников и сотрудников аффилированных организаций в виде ежемесячной материальной помощи через профсоюзные организации, тем самым уклонился от уплаты страховых взносов», - поясняют в СУ СКР по Самарской области.

Таким образом, в указанный период времени подозреваемый уклонился от уплаты налогов и страховых взносов на сумму более 152 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере.          

«По уголовному делу проведены обыски по месту работы и жительства подозреваемого, назначены необходимые судебные экспертизы, продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», - информирует ведомство. 

Как ранее сообщал TLTgorod, фигурантом уголовного дела о неуплате налогов в особо крупном размере стал директор тольяттинского ООО «ДЖКХ» Виктор Попов. Соответствующие документы оказались в распоряжении нашей редакции.

О серьезности претензий, предъявленных руководителю крупной коммунальной компании города, свидетельствует тот факт, что расследование ведет следователь по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Самарской области.  В основу дела легли материалы, поступившие из налоговой инспекции.
Виктор Попов является основателем крупной коммунальной бизнес-структуры Тольятти, на обслуживании которой находится более 500 многоквартирных домов. В апреле 2023 года стало известно, что Госжилинспекция отказала компании Попова в продлении лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами. В настоящий момент компания вступила с иском, в котором просит признать недействительным решение ГЖИ.

Отметим, что сын главы ООО «ДЖКХ» Иван Попов является руководителем фракции партии «Справедливая Россия» в Думе г.о. Тольятти.

Автор: Редакция TLTgorod