Как сообщает облГлавк полиции, мошенник открыл филиалы своей компании в Самаре и Тольятти, через газеты публиковал объявления о деятельности организации, якобы занимающейся торговлей автомобилями через интернет. Гражданам предлагались несколько программ по размещению денежных средств под определенный процент в зависимости от сумы вклада. К  тому же с ними заключался и договор страхования финансовых рисков. В итоге клиенты, вложившие свои денежные средства в деятельность организации, становились обладателями целого пакета документов, не имеющих никакой юридической силы. В июле 2015 года компания прекратила свою деятельность, ее офисы закрылись, а потерпевшие массово стали обращаться в полицию за помощью.

По факту хищения денежных средств отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти было возбуждено уголовное дело.

В процессе расследования оперативники установили личность предполагаемого организатора незаконной деятельности и в сентябре прошлого года задержали его. Мужчине предъявлено обвинение по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». По ходатайству следователей, задержанному избрали меру пресечения в виде  заключения под стражу. В ходе следствия обвиняемый вину в инкриминируемом ему преступлении не признал, материальный ущерб не возместил. В настоящее время уголовное  дело направлено в суд для рассмотрения по существу.