Автозаводский районной суд г. Тольятти вынес приговор по уголовному делу в отношении 25 лиц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных чч. 3, 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере, организованной группой). Кроме того, шесть из них признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

По информации прокуратуры Самарской области, подсудимыми по уголовному делу являлись участники организованной группы Екатерина Быстрицкая, Татьяна Добровольская, Сергей Панисов, Артем Ростошан, а также Елена Меркулова, действовавшая по предварительному сговору. В число обвиняемых также вошли 12 женщин – получательниц материнского (семейного) капитала, риэлтор и четыре собственника квартир.

Судом установлено, что в августе 2011 года жительница г. Тольятти Быстрицкая создала организованную группу для обналичивания средств материнского (семейного) капитала. Она арендовала офис в местном торговом центре, дала в газетах объявления «Обналичу маткапитал за 5 дней».

Участница группы Добровольская подыскивала женщин, имеющих право на получение капитала, собственников квартир, участвовала в подготовке фиктивных документов. Юрисконсульт ЗАО «ФИА-Банк» Панисов содействовал в принятии банком решения об одобрении сделки и предоставлении кредита. Росташан исполнял обязанности водителя, а также изготовителя поддельных документов.

Согласно преступной схеме, обладательница сертификата заключала с собственником квартиры фиктивный договор купли-продажи. После этого женщина обращалась в банк, предоставляла документы, подтверждающие частичные расчеты с владельцем недвижимости, и получала кредит на приобретение жилого помещения. Размер кредита равнялся сумме средств материнского капитала.

После того, как Пенсионный фонд РФ направлял средства капитала на погашение кредита, Быстрицкая распределяла ранее полученные от банка деньги между соучастниками. А квартира переоформлялась на прежнего собственника, либо использовалась в аналогичной схеме.

В результате общий ущерб, причиненный Пенсионному фонду РФ в период с августа 2011 года по февраль 2012 года, составил свыше 2 млн. 800 тысяч рублей.

Осенью 2011 года сообщники распространили через знакомых и местную газету информацию об оказании помощи в получении кредита и обманом получили у обратившихся граждан копии паспортов.

Используя поддельные печати, они изготовили фиктивные договоры, выписки из ЕГРЮЛ, свидетельства о регистрации права, другие документы, а также государственные сертификаты на материнский капитал.

Передав через сотрудника банка Панисова 28 пакетов поддельных документов, обвиняемые получили кредиты на сумму свыше 10 млн. 500 тысяч рублей, возврат которых якобы планировался за счет средств материнского капитала.